De acordo com as investigações, algum tempo após a captação dos recursos, os rendimentos prometidos deixavam de ser creditados aos clientes. Nesta terça-feira, policiais da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagraram uma operação para cumprir 38 mandados de busca e apreensão em 21 endereços ligados a integrantes do esquema, no Rio, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e na cidade de São Paulo, na capital paulista. Os agentes apreenderam eletrônicos e documentos.