Polícia Civil mira quadrilha que movimentou mais de R$ 330 milhões em esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Rio realiza, nesta quarta-feira, uma operação que tem como alvo uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e clonagem de cartões. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio. As investigações da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) apontam que, entre 2017 e 2022, os chefes do bando movimentaram R$ 338 milhões.
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As investigações sobre a quadrilha começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em uma agência bancária, o que deu início ao trabalho da DCC-LD.
Ao longo das apurações, os policiais identificaram, que a organização criminosa é composta por ao menos 25 pessoas, que atuariam de forma estruturada. Segundo os agentes, o bando se dividia em seis núcleos e usava empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores, dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.
As investigações, conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontam uma intensa movimentação financeira entre os investigados, além de operações incompatíveis com a renda declarada de parte dos suspeitos.
As diligências continuam para aprofundar a identificação da estrutura financeira usada pelo bando, identificar as funções de cada um dos envolvidos e rastrear o destino do dinheiro ilícito.
A operação desta quarta tem apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB).



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